Rapport 2022 : Reading Between the Fines (Lire entre les amendes)

En 2022, les régulateurs ont pris des mesures d'exécution pour un montant de 4,2 milliards de dollars pour non-respect d'un large éventail de réglementations, soit une baisse de 22 % par rapport à 2021.

Pourtant, la criminalité financière continuant d'augmenter dans un contexte de crise économique mondiale, et les méthodes criminelles de fraude et de blanchiment d'argent étant de plus en plus sophistiquées, les mesures d'application pour les infractions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent ont augmenté de 52 %.

Notre rapport de recherche annuel, " Reading Between the Fines " (Lire entre les amendes), examine en profondeur l'analyse de Fenergo sur les données relatives à l'application de la loi en 2022, ainsi que les éléments suivants :

• Les tendances qui déterminent les mesures d'application et les raisons pour lesquelles le montant des amendes a plafonné ces dernières années.
• Pourquoi 2022 a été une année charnière pour les crypto-monnaies, et ce à quoi il faut s'attendre de la répression réglementaire sur les actifs numériques.
• Les meilleures pratiques pour gérer l'exposition au risque et pour détecter et prévenir la criminalité financière

Prédictions : ce que les données de 2022 nous apprennent sur le paysage réglementaire en 2023