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KYC und Transaction Monitoring - zwei Seiten derselben Medaille im Kampf gegen Finanzkriminalität

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Know Your Customer (KYC) und Transaction Monitoring (TM) sind die beiden wichtigsten Säulen der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden und der Prävention von Finanzkriminalität. Diese beiden integralen Prozesse werden jedoch häufig isoliert durchgeführt, was zu Datensilos, operativer Ineffizienz und einem erhöhten Risiko für Finanzinstitute führt. 

In diesem Webinar werden wir untersuchen, wie Finanzinstitute Technologie nutzen können, um alle Schlüsselbereiche von KYC, Transaktionsüberwachung und Geldwäschebekämpfung effektiv zu kombinieren, um die Effizienz zu steigern, Einnahmen zu sichern und eine Kultur der Compliance-by-Design zu etablieren. 

Das Webinar konzentriert sich auf die folgenden Fragen: 

  • Warum Finanzdienstleister zu einem proaktiven und integrierten kontinuierlichen Überwachungsansatz übergehen sollten, um die Datenqualität zu verbessern, Reibungsverluste zu minimieren und False Positive zu reduzieren  
  • Wie eine kombinierte KYC- und TM-Technologielösung Ihr Betriebsmodell revolutionieren und die Compliance-Kosten senken kann 
  • Welche Schritte Sie unternehmen sollten, um Ihr Unternehmen effektiv von periodischen zu kontinuierlichen KYC-Prüfungen umzustellen 

In unserem Blog finden Sie weitere Informationen zu Compliance und Risiken im Bankwesen.