.svg)
Wie Man Eine Politisch Exponierte Person (PEP) Identifiziert, Um Die KYC-Compliance Zu Erreichen
Erfahren Sie, wie Sie einen PEP erkennen, um die Compliance zu wahren und Ihr Unternehmen zu schützen.
Artikel lesen
Blogs
-
-
KYC-Compliance für Banken: Die Kosten in den Griff bekommen
Erfahren Sie in diesem Artikel von Fenergo, der auf einer weltweiten Umfrage unter mehr als 1.000 Führungskräften im Firmenkundengeschäft basiert, wie Banken die Einhaltung von KYC-Richtlinien erreich
Artikel lesen
-
KYC vs. CDD: Verständnis der KYC Due Diligence
Erfahren Sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Know Your Customer (KYC) und Customer Due Diligence (CDD) und warum beide für Finanzinstitute wichtig sind.
Artikel lesen
-
Leitfaden zur KYC-Automatisierung: Entdecken Sie die 6 wichtigsten Vorteile
KYC-Automatisierung: Entdecken Sie die wichtigsten Vorteile, optimieren Sie die Einhaltung von Vorschriften und steigern Sie die Effizienz Ihrer Finanzgeschäfte.
Artikel lesen
-
Was ist AML-Transaktionsüberwachung?
Was ist die Überwachung von AML-Transaktionen und welche wichtigen digitalen Lösungen können Sie nutzen?
Artikel lesen
-
PEP- und Sanktionsüberprüfungen: Ein wichtiger Schritt im KYC
Erfahren Sie, wie wichtig PEPs und Sanktionsprüfungen für die Einhaltung der KYC-Vorschriften sind.
Artikel lesen
-
Risiko- und Compliance-Verständnis im Bankwesen
Lernen Sie die Grundlagen von Risiko und Compliance im Bankwesen kennen, einschließlich betriebliche Risiken effektiv verwalten können.
Artikel lesen
-
Kontinuierliche Kunden-Due-Diligence durch Perpetual KYC
Erfahren Sie mehr über Perpetual KYC: ein kontinuierlicher Ansatz für Finanzinstitute zur Verbesserung von Compliance und Risikomanagement über den Onboarding-Prozess hinaus.
Artikel lesen
-
Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden zur Bewältigung von KYC-Verifizierung, Überprüfungen und Onboarding
Untersuchen Sie die Grundlagen des KYC-Onboarding. Lernen Sie Best Practices kennen, um eine nahtlose Kundenreise zu gewährleisten, vom ersten Kontakt bis zur erfolgreichen Kontoeinrichtung.
Artikel lesen
-
Was ist KYC-Sanierung und 4 Tipps zum Erreichen der Compliance
Erfahren Sie, wie Sie durch wirksame KYC-Maßnahmen die Einhaltung von Vorschriften verbessern, Risiken verwalten und das Vertrauen Ihrer Kunden erhalten können.
Artikel lesen
-
Verständnis der Know Your Customer (KYC) Anforderungen für Banken
Navigieren Sie durch die sich ständig verändernde Finanzlandschaft mit unserem Leitfaden zu den KYC-Bankanforderungen.
Artikel lesen
-
KYC und Customer Onboarding für Fintechs
KYC ist für Fintechs beim Onboarding von Kunden von entscheidender Bedeutung und die Verantwortlichen müssen die Einhaltung der Vorschriften sicherstellen
Artikel lesen
-
Regulatorische Änderungen und Trends im Jahr 2024 für AML, KYC und digitale Vermögenswerte navigieren
Wir fassen die Ratschläge von Regulierungsexperten zusammen, um die Änderungen zu navigieren und die Compliance-Prioritäten im Jahr 2024 rund um Krypto, UBOs, KYC, AML und mehr zu verstehen.
Artikel lesen
-
Wie man eine Geldtransmitter-Lizenz in den USA erhält
Informieren Sie sich in unserem Leitfaden über die Herausforderungen, auf die MSB bei der Beantragung von Senderlizenzen in den USA stoßen. Erfahren Sie mehr über die Zulassungskriterien und Anforderu
Artikel lesen
-
Verbesserung der Due-Diligence-Verfahren für Hochrisikokunden
Eine erweiterte Sorgfaltspflicht für Hochrisikokunden ist im heutigen regulatorischen Umfeld von entscheidender Bedeutung, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten.
Artikel lesen
-
CLM vs. CRM: Revolutionierung der Kundenbindung
Was sind die Unterschiede zwischen CRM- und CLM-Systemen? Wie können sie zusammenarbeiten, um die besten Ergebnisse zu erzielen?
Artikel lesen
-
Wer ist ein wirtschaftlicher Eigentümer?
Erfahren Sie, wie man einen wirtschaftlichen Eigentümer identifiziert und welche Bedeutung er für Finanzinstitute im Hinblick auf KYC und Compliance hat.
Artikel lesen
-
AML-Risikomanagement in 3 Schritten rationalisieren
Entdecken Sie die Schritte eines risikobasierten Ansatzes für Entscheidungsfindung, Ressourcenzuweisung und proaktives Risikomanagement.
Artikel lesen
-
Was sind die 3 Schlüsselkomponenten von KYC?
Know Your Customer (KYC) ist der Prozess, den Finanzinstitute zur Identifizierung und Überprüfung ihrer Kunden verwenden. Es gibt 3 Schlüsselkomponenten für eine erfolgreiche KYC-Reise.
Artikel lesen
-
Wie prüft man, ob Sie mit einem Unternehmen eine Geschäftsbeziehung eingehen möchten? KYB erklärt
Die KYB Verifizierung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Sie mit einem Unternehmen Geschäfte machen können. Erfahren Sie mehr mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Artikel lesen
-
Mehr laden...
