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Monitoraggio delle transazioni

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Aiuta le istituzioni finanziarie a rilevare, indagare e segnalare in modo efficiente le attività sospette.

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Un'unica soluzione SaaS integrata che aiuta gli istituti finanziari a rilevare un'ampia gamma di attività di transazione sospette in tempo reale, riducendo i falsi positivi e garantendo al contempo la conformità alle normative locali sul monitoraggio delle transazioni antiriciclaggio.

  • Motore di rilevamento in tempo reale
  • Modelli di dati preconfezionati, analisi, flussi di lavoro e archiviazione SAR
  • Flusso di lavoro e gestione dei casi efficienti ed efficaci
  • Profili di entità ricchi e basati sui dati


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