Rapporto "Leggere tra le righe" 2022

Nel 2022, le autorità di regolamentazione hanno comminato solo 4,2 miliardi di dollari in azioni esecutive per la non conformità a un'ampia gamma di normative, con un calo del 22% rispetto al 2021.

Tuttavia, con la criminalità finanziaria in continuo aumento a causa della crisi economica globale e dei metodi criminali più sofisticati per la frode e il riciclaggio di denaro, le azioni esecutive per le violazioni legate all'antiriciclaggio sono aumentate del 52%.

Il nostro rapporto di ricerca annuale, "Reading Between the Fines" (Leggendo tra le multe), approfondisce l'analisi di Fenergo sui dati relativi all'applicazione della legge nel 2022, e illustra:
 

• Le tendenze che guidano le azioni di contrasto e il motivo per cui il valore delle multe si è stabilizzato negli ultimi anni.
• Perché il 2022 è stato un anno spartiacque per le criptovalute e cosa aspettarsi dal giro di vite normativo sugli asset digitali
• Le migliori pratiche per la gestione dell'esposizione al rischio e per l'individuazione e la prevenzione dei reati finanziari
• Previsioni: cosa ci dicono i dati del 2022 sul panorama normativo per il 2023