AML Regulatory Updates 2024
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このChartisレポートは、キャピタルマーケットにおけるCLMについて考察し、米国大手金融機関におけるFenergo CLMのケーススタディについてご紹介します。
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規制遵守に関するグローバルデータ調査レポート
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Fenergoは、世界の投資銀行の経営層を対象に調査を実施し、2023年の主要なKYC(顧客確認)およびAML(マネーロンダリング防止)の状況を明らかにしています。
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2022年8月、米国、 英国、 シンガポール、日本など計7か国で国際業務を行う銀行のコンプライアンスやリスク管理を統括する1,055名の経営層に対してオンラインでのアンケートを実施しました。本調査レポートは、そのうち、日本のデータを抽出・集計し、日本版としてまとめたものです。 日本の銀行でのKYC業務にかかる人的リソースやコストなどについて調査しています。
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