Ready Or Not: SEC & FinCEN Spotlights on Investment Advisors
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世界6カ国におけるKYC審査1件あたりの平均費用は約2,600ドル、 前回(2022年実施)調査から17%増加、効率化が課題
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FATFは日本のマネロン対策に一定の評価、しかし顧客体験は依然として課題
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Fenergoは、世界の投資銀行の経営層を対象に調査を実施し、2023年の主要なKYC(顧客確認)およびAML(マネーロンダリング防止)の状況を明らかにしています。
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アイルランドのフィンテック企業のFenergo(CEO:マーク・マーフィー、本社:ダブリン、読みはフェナーゴ)は、日本の銀行におけるKYC(*1)実態調査結果を本日公開しました。
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マネーロンダリングやテロ資金供与を撲滅するために、法人の実質的支配者管理を巡る最新の動向と取り組みについて、内閣府とともに解説しました
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フェネルゴは、慶應義塾大学総合政策学部白井教授と共同でESGホワイトペーパーを作成しました。
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