Is Innovation Becoming the New Compliance?
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フェネルゴは、慶應義塾大学総合政策学部白井教授と共同でESGホワイトペーパーを作成しました。
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マネーロンダリング対策に関する企業活動を把握するため、日本で国際業務を行う銀行のコンプライアンス・リスク管理担当役員を対象にアンケート調査を実施。
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2022年8月、米国、 英国、 シンガポール、日本など計7か国で国際業務を行う銀行のコンプライアンスやリスク管理を統括する1,055名の経営層に対してオンラインでのアンケートを実施しました。本調査レポートは、そのうち、日本のデータを抽出・集計し、日本版としてまとめたものです。 日本の銀行でのKYC業務にかかる人的リソースやコストなどについて調査しています。
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アイルランドのフィンテック企業のFenergo(CEO:マーク・マーフィー、本社:ダブリン、以下 フェナーゴ)は、日本の銀行におけるKYC(*1)業務の調査レポート「日本のKYC実態レポート 2023 マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策における金融DXの重要性」をフェナーゴ社ウェブサイトに本日公開しました。
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2022年の金融機関への制裁金詳細調査
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みずほ米州の機関投資家向けオンボーディング&データマネジメントのグループシナジーへの道のり。
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金融機関において、リスク評価の自動化とAMLコンプライアンスの合理化を全社的に実現します。
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Fenergoの自動永久KYCソリューション、Fenergo Smart ReviewでKYC運用の課題を解決しましょう。
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金融機関がESG規制の義務を果たすことを可能にするSaaS型ソリューション。
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エンドツーエンドのクライアントオンボーディングとライフサイクルエクスペリエンスをデジタルに変革する。
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