about 1 year ago ACAMS主催「The Assembly 日本 2023」に出展、講演しました マネーロンダリングやテロ資金供与を撲滅するために、法人の実質的支配者管理を巡る最新の動向と取り組みについて、内閣府とともに解説しました 記事を読む
over 1 year ago 日本の金融機関が直面する複雑で膨大なKYC業務の負担 マネーロンダリング対策に関する企業活動を把握するため、日本で国際業務を行う銀行のコンプライアンス・リスク管理担当役員を対象にアンケート調査を実施。 記事を読む