アジアにおけるAMLコンプライアンス： 2024年以降の洞察と戦略

このウェビナーでは、こうした罰則の性質と規模についてAPACにおける重点を分析し、AMLコンプライアンス上の課題をはじめ、規制当局の重点分野、金融犯罪リスクについてなどから学んだところが挙げられています。 

また、APACでは次回の相互審査についてどのように備えているか、同地域で予定されている規制改革、金融機関やその業務モデルがこれらの動向によってどのような影響を受ける可能性があるかについても議論しました。 

パネルディスカッションでは、顧客確認 KYC（know your customer）の動向、コストと人的資源のプレッシャー、デューデリジェンスの課題、リスク検知と予防の高度化を目的としたテクノロジーの取り組みについての洞察もご参考いただけます。 

講演者: 

• Manesh Samtani, News Editor, Regulation Asia 
• Cengiz Kiamil, Managing Director, APAC, Fenergo 
• Thomas Hill, Head of Financial Crimes Compliance - APAC, BNY Mellon 
• Jeremy Moller, Senior Advisor - Risk Advisory, Norton Rose Fulbright 

パネルの取り上げた主なテーマは以下の通り： 

• APACリジョンでAML執行の傾向とこれから注意すべき点 
• 次回のFATF相互審査と規制改革の動向 
• AMLに関するオペレーションモデルと今後の高度化の取り組み 
• 金融犯罪リスクの管理向けの戦略とベストプラクティス 
• リスク検知と予防を強化するための技術動向と取り組み 

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