調査レポート：2023年AML行政執行データ

2023年は金融機関に対する行政措置が世界で66億ドルに急増した歴史的な年となりました。 

2022年と比較して、Fenergoの調査によると、金融機関に対して出された世界的な行政措置の金額が 57% 増加したことが明白になりましたが、市場トレンドは規制上のペナルティを推進しており、この年が顕著なものとなりました。 

記録上初、規制当局はコンプライアンス違反に関して従来の金融セクターよりもデジタル決済業社と仮想通貨業社に対して、より多額の罰金を課しました。2023年には世界中で、KYC、AML、顧客デュー デリジェンス (CDD)、サンクション、ESGに対して課せられる罰金のうち、「従来の」金融グループが占める割合はわずか 10% (8 億 3,500 万ドル) にすぎません。 

1つ明らかなことがあります。2023年には規制の焦点が変わりましたが、今後もその傾向は続くだろうということです。 規制当局と政府が新たな金融犯罪リスクやデジタル化が進む金融業界への対応を急ぐ中、従来の金融サービスとデジタル金融サービスのルールは、あらゆる主要管轄区域で大幅な進化を遂げています。 

この報告書では、2023年以降に実施された 

世界における記録的な行政措置を分析しました、更に異なる管轄区域にまたがり、前年度比変化を引き起こした各種要因、量、違反の重要度を分析します。 

報告書をダウンロードすると以下に関する洞察をご覧になれます。