Blogs

Cómo identificar a una persona políticamente expuesta (PEP) para cumplir las normas KYC

Aprenda a reconocer una PEP para mantener el cumplimiento y proteger su organización.

Corrección de datos KYC: definición y 4 consejos

Aprenda a mejorar el cumplimiento, gestionar los riesgos y mantener la confianza de los clientes a través de una Corrección KYC eficaz en el sector financiero.

El poder del procesamiento inteligente de documentos para KYC

El Procesamiento Inteligente de Documentos (PID) ofrece una potente respuesta a los desafíos de KYC.

Cómo garantizar el cumplimiento de las normas KYC en la incorporación de comerciantes

Estrategias clave para cumplir con KYC al incorporar comerciantes. Agiliza procesos, mejora precisión y genera confianza con automatización.

KYC vs. DDC: proceso KYC y la Debida Diligencia

Descubra las principales diferencias entre el proceso KYC y la Debida diligencia del cliente y por qué ambas son esenciales para las entidades financieras.

Lista de comprobación del proceso Conozca a su cliente (KYC)

Descubra todo lo que siempre quiso saber sobre el proceso «Conozca a su cliente» (KYC) con esta completa guía.

El papel de los gestores de activos y fondos en la transformación de la experiencia de los inversores

Cómo pueden los gestores de activos y fondos transformar la experiencia de los inversores y ser más competitivos.​

Guía completa sobre el monitoreo de transacciones

Descubre todo lo que siempre has querido saber sobre el monitoreo de transacciones con nuestra guía completa.

¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?

Cómo romper los silos de datos con un sistema de control automatizado de transacciones

Los silos de datos se están convirtiendo en un problema a medida que los datos empiezan a transformar todos los procesos organizativos, dificultando a los equipos la realización de funciones críticas.

Cumplimiento de las normas KYC y AML en 2024: Estrategias para las instituciones financieras

Explore el cambiante panorama de cumplimiento KYC y AML en 2024 con la guía de Fenergo. Descubra cómo lograr el cumplimiento y mitigar el riesgo.

Comprobación de PEP y sanciones: Un paso vital en KYC

Conozca la importancia de la detección de PEP y sanciones en el cumplimiento de las normas KYC y cómo las soluciones automatizadas agilizan el proceso.

Una guía paso a paso para dominar la incorporación de KYC

Explore la incorporación de KYC, garantizando un recorrido fluido del cliente desde el contacto inicial hasta la apertura de la cuenta.

Automatización KYC: Descubra los 6 principales beneficios del software KYC

Descubra los beneficios clave, agilice el cumplimiento y mejore la eficiencia en las operaciones financieras.

Comprender el riesgo y el cumplimiento normativo en la banca

Explore los aspectos esenciales del riesgo y el cumplimiento en la banca, incluidas las estrategias KYC y AML, y cómo gestionar eficazmente los riesgos financieros y operativos.

5 sencillos pasos para el proceso de corrección de datos KYC

5 pasos para lograr la corrección de los datos KYC mientras las instituciones financieras por implantar bases de datos sólidas sobre las que construir iniciativas de cumplimiento.

Diligencia debida sobre el cliente permanente con el sistema Perpetual KYC

Perpetual KYC: un enfoque continuo para que las instituciones financieras mejoren el cumplimiento y la gestión de riesgos más allá del proceso de onboarding.

¿Cómo verificar si una empresa es legítima? Explicación de KYB

KYB es crucial para garantizar la legitimidad de una empresa. Así es como puede verificar que una empresa es legítima.

KYC y Onboarding de clientes para las Fintechs

KYC es esencial es el proceso de adquisición de clientes para las empresas de tecnología financiera para garantizar el cumplimiento.

El secreto del éxito del proceso de onboarding de los clientes de banca

El Director de Estrategia de Fenergo revela cómo los bancos comerciales pueden mejorar la experiencia de sus clientes con un innovador sistema de onboarding multicanal.