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¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?

Cómo romper los silos de datos con un sistema de control automatizado de transacciones

Los silos de datos se están convirtiendo en un problema a medida que los datos empiezan a transformar todos los procesos organizativos, dificultando a los equipos la realización de funciones críticas.

Cumplimiento de las normas KYC y AML en 2024: Estrategias para las instituciones financieras

Explore el cambiante panorama de cumplimiento KYC y AML en 2024 con la guía de Fenergo. Descubra cómo lograr el cumplimiento y mitigar el riesgo.

Comprobación de PEP y sanciones: Un paso vital en KYC

Conozca la importancia de la detección de PEP y sanciones en el cumplimiento de las normas KYC y cómo las soluciones automatizadas agilizan el proceso.

Una guía paso a paso para dominar la incorporación de KYC

Explore la incorporación de KYC, garantizando un recorrido fluido del cliente desde el contacto inicial hasta la apertura de la cuenta.

Automatización KYC: Descubra los 6 principales beneficios del software KYC

Descubra los beneficios clave, agilice el cumplimiento y mejore la eficiencia en las operaciones financieras.

Comprender el riesgo y el cumplimiento normativo en la banca

Explore los aspectos esenciales del riesgo y el cumplimiento en la banca, incluidas las estrategias KYC y AML, y cómo gestionar eficazmente los riesgos financieros y operativos.

5 sencillos pasos para el proceso de corrección de datos KYC

5 pasos para lograr la corrección de los datos KYC mientras las instituciones financieras por implantar bases de datos sólidas sobre las que construir iniciativas de cumplimiento.

Diligencia debida sobre el cliente permanente con el sistema Perpetual KYC

Perpetual KYC: un enfoque continuo para que las instituciones financieras mejoren el cumplimiento y la gestión de riesgos más allá del proceso de onboarding.

¿Cómo verificar si una empresa es legítima? Explicación de KYB

KYB es crucial para garantizar la legitimidad de una empresa. Así es como puede verificar que una empresa es legítima.

KYC y Onboarding de clientes para las Fintechs

KYC es esencial es el proceso de adquisición de clientes para las empresas de tecnología financiera para garantizar el cumplimiento.

El secreto del éxito del proceso de onboarding de los clientes de banca

El Director de Estrategia de Fenergo revela cómo los bancos comerciales pueden mejorar la experiencia de sus clientes con un innovador sistema de onboarding multicanal.

Cumplimiento KYC en el sector bancario: Cómo afrontar los costes

¿Cómo logran cumplir los bancos con sus procesos KYC? Descúbralo en este artículo de Fenergo, basado en una encuesta mundial llevada a cabo entre más de 1.000 ejecutivos del sector de la banca corpora

Comprender los requisitos KYC en el sector bancario

Descubra los requisitos KYC para bancos y navegue por el cambiante entorno financiero con nuestra guía. Manténgase al día en el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos en la era digital.

Cómo mejorar de diligencia debida para los clientes de alto riesgo

La diligencia debida reforzada para clientes de alto riesgo resulta esencial en el entorno normativo actual. Descubra los procesos aplicables al sector bancario y financiero.

CLM vs. CRM: Reinventar la forma de fidelizar a los clientes en los servicios financieros

¿En qué se diferencian los sistemas CRM y CLM? ¿Cómo pueden conjugarse para obtener los mejores resultados? Descubra las ventajas de combinar ambos.

Gestión del riesgo de blanqueo de capitales en 3 pasos

Descubra los pasos de un enfoque basado en el riesgo para la toma de decisiones, la asignación de recursos y la gestión proactiva del riesgo.

¿Quién es el beneficiario efectivo?

Descubra cómo identificar a un beneficiario efectivo y su importancia en las entidades financieras para el cumplimiento de normativa y el KYC (Conozca a su Cliente)

¿Qué es la diligencia debida del cliente (DDC)?

La Diligencia Debida del Cliente es un componente crítico de KYC y AML. Descubra el significado y los procesos necesarios para garantizar que su empresa cumple la normativa.

Su guía para el éxito del proceso de onboarding de clientes en banca

Explore nuestra guía de onboarding digital en banca para agilizar los procesos y mejorar la experiencia del cliente. Adopte la innovación financiera con facilidad.