.svg)
Lista de Verificación de Debida Diligencia Mejorada
Descubra qué incluir en una lista de Debida Diligencia Mejorada (EDD), cuándo aplicarla y cómo agilizar el cumplimiento con un enfoque basado en riesgos.
Leer artículo
Blogs
-
-
API de KYC: Potenciando la Eficiencia en la Verificación de Identidad
Descubra cómo las API de KYC optimizan la verificación de identidad y mejoran el cumplimiento normativo. Conozca cómo las API de soluciones como las de KYC de Fenergo impulsan la eficiencia y la escal
Leer artículo
-
Comprensión de los Titulares Reales (UBO) para el Cumplimiento Normativo
Descubra la importancia del cumplimiento relativo al Titular Real (UBO) y cómo las soluciones automatizadas de AML/KYC simplifican la supervisión de los UBO y garantizan la transparencia.
Leer artículo
-
KYC vs KYB: ¿Cuál es la diferencia?
Conozca las principales diferencias entre KYC y KYB, sus procesos de cumplimiento y cómo contribuyen a prevenir delitos financieros.
Leer artículo
-
¿Qué es la verificación de identidad digital?
Descubra cómo las tecnologías y las medidas de cumplimiento están revolucionando los procesos de verificación en línea, garantizando la seguridad y la fiabilidad.
Leer artículo
-
Dominar el proceso de verificación de documentos KYC
Optimice el proceso de verificación de documentos KYC para proteger a su empresa y mantener el cumplimiento regulatorio. ¡Descubra cómo con Fenergo!
Leer artículo
-
5 maneras en que la IA ayuda al cumplimiento normativo financiero
Descubra cinco formas en que la IA mejora el cumplimiento normativo en los servicios financieros, aumentando la eficiencia, reduciendo los errores y garantizando la adaptación normativa en tiempo real
Leer artículo
-
Las tres etapas del blanqueo de capitales
Explore las etapas del ciclo de vida del blanqueo de capitales para proteger sus activos y cumplir con la normativa de forma eficaz.
Leer artículo
-
Optimizar riesgos y cumplimiento en originación de préstamos
Aprenda cómo la automatización optimiza el cumplimiento y reduce riesgos en la originación de préstamos para decisiones más seguras.
Leer artículo
-
Explicación de la gestión global de activos
Descubra los aspectos esenciales de la gestión global de activos, incluidas las estrategias clave, las decisiones de inversión y el papel de las soluciones avanzadas de KYC
Leer artículo
-
Cómo agilizar el proceso de incorporación de inversores mediante la automatización
Agilice la incorporación de inversores mediante la automatización para acelerar las comprobaciones de cumplimiento y mejorar la eficiencia, garantizando una experiencia más rápida y fluida.
Leer artículo
-
Transformación digital en los servicios financieros
Descubra cómo la transformación digital está remodelando los servicios financieros, mejorando el cumplimiento, la eficiencia y la experiencia del cliente en el cambiante sector financiero.
Leer artículo
-
Cómo identificar a una persona políticamente expuesta (PEP) para cumplir las normas KYC
Aprenda a reconocer una PEP para mantener el cumplimiento y proteger su organización.
Leer artículo
-
Corrección de datos KYC: definición y 4 consejos
Aprenda a mejorar el cumplimiento, gestionar los riesgos y mantener la confianza de los clientes a través de una Corrección KYC eficaz en el sector financiero.
Leer artículo
-
El poder del procesamiento inteligente de documentos para KYC
El Procesamiento Inteligente de Documentos (PID) ofrece una potente respuesta a los desafíos de KYC.
Leer artículo
-
Cómo garantizar el cumplimiento de las normas KYC en la incorporación de comerciantes
Estrategias clave para cumplir con KYC al incorporar comerciantes. Agiliza procesos, mejora precisión y genera confianza con automatización.
Leer artículo
-
KYC vs. DDC: proceso KYC y la Debida Diligencia
Descubra las principales diferencias entre el proceso KYC y la Debida diligencia del cliente y por qué ambas son esenciales para las entidades financieras.
Leer artículo
-
Lista de comprobación del proceso Conozca a su cliente (KYC)
Descubra todo lo que siempre quiso saber sobre el proceso «Conozca a su cliente» (KYC) con esta completa guía.
Leer artículo
-
El papel de los gestores de activos y fondos en la transformación de la experiencia de los inversores
Cómo pueden los gestores de activos y fondos transformar la experiencia de los inversores y ser más competitivos.
Leer artículo
-
Guía completa sobre el monitoreo de transacciones
Descubre todo lo que siempre has querido saber sobre el monitoreo de transacciones con nuestra guía completa.
Leer artículo
-
Cargando más...
